浙江景兴纸业股份有限公司2019年度报告摘要

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会依据二〇二〇年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇一九年的实际经营及资金利用情况，对二〇二〇年度子公司需向银行融资的情况做了预测分析，拟在二〇二〇年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资做担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

  根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在二〇一九年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续健康地发展，公司拟在二〇二〇年继续为全资或控股子公司提供不超过以下额度的银行融资担保：

  注：经上年股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

  从提请股东大会自通过以上事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  本事项经六届二十四次董事会审议通过，要提交公司股东大会审议批准后实施。

  （6）营业范围：高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品）、纸制品及造纸原料的制造、销售，废纸收购。

  （6）营业范围：包装装潢、其他印刷品印刷；纸箱、纸板、纸制品的制造、加工、销售；从事各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止、限制外；除危险品外）；机器设备租赁。

  （6）营业范围：纸制品生产、销售及相关信息咨询服务、技术服务；包装装潢印刷品印刷；房屋租赁；道路货物运输。

  （8）经营状况：南京景兴纸业有限公司拥有两条包装纸箱生产线日，该公司的经审计的资产总额为100,528,276.57元，负债总金额为81,725,356.81元，净资产18,802,919.76元，2019年1-12月实现的营业收入为105,678,687.81元，净利润-4,529,514.62元。该公司的资产负债率为81.30%。

  1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业，在日常经营中对资金需求量非常大，仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，同时，部分子公司经营情况好转，经营业绩得到金融机构的认可，具备了为母公司融资做担保的能力，通过为子公司做担保及由有实力的子公司为母公司做担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享全资或控股子公司的经营成果。

  2、公司本次对外担保对象均为本公司全资或控股子公司，这一些企业的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险来控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

  本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。公司在2020年度为子公司做担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们大家都认为公司六届二十四次董事会审议的关于为子公司做担保额度及相关授权的议案是合理的，符合有关规定的要求，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

  截至2020年4月1日，公司及控股子公司累计担保总额为24,380.50元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为52,000.74万元，控股子公司对公司的累计担保余额为0.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2019.12.31）经审计归属于母企业所有者权益的比例分别为5.58%、11.90%和0.00%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会批准了公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称“弘欣热电公司”）续签的总额度为25,000万元人民币，有效期为1年的互保协议的议案。

  截至2020年4月1日，公司为弘欣热电公司提供的担保余额为24,380.50万元人民币，弘欣热电公司为公司提供的担保余额为13,832.54万元人民币。

  根据公司2020年度的资金需求情况，公司拟与弘欣热电公司续签互保协议，协议约定在有效期内继续为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供担保，互保总额分别不超过30,000 万元人民币，协议有效期一年。

  本次互保总额应包含经2018年度股东大会批准的，双方已向对方提供但尚未到期的担保余额。本次续签互保协议的事宜经本次董事会审议通过，还需提交股东大会审议批准方后实施。

  7、经营范围：从事电力业务（详见电力业务许可证，编号1041710-00762，有效期至2030年08月19日） 供应蒸汽；劳务服务；蒸汽管道工程安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  在互保有效期内，公司及公司控股子公司与弘欣热电公司相互提供总额度不超过协议约定金额的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保。双方同意，上述相互提供担保的总额可循环使用，即提供担保后即自总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。双方同意，于本合同签署前由各方为对方及其控股子公司已经提供的担保包含在上述担保额度中。

  相互提供担保的银行借款仅限于双方自身及双方控股子公司作为借款人，依法成立的商业银行为贷款人的银行借款，仅限于借款期限在一年以内的短期借款。

  双方同意，任何一方未能按期归还本协议另一方提供担保的银行借款导致提供担保方承担担保责任归还借款情况的，借款方应当按照提供担保指定的方式和时间将提供担保方承担担保责任而归还的款项归还予提供担保方，并按照提供担保方承担担保责任而支付款项的20%支付赔偿金。

  双方同意，在对方提供担保时，被担保方将向担保方提供相关必要的且令提供担保方满意的反担保措施以保护担保方的利益。

  由于公司所处行业为资金密集型行业，公司在经营过程中，对流动资金的需求量也增大，仅靠自身积累无法保证经营的正常，因此，从公司经营发展需要出发，有必要与具有一定实力的公司建立起相互提供信用担保的长期合作关系。

  弘欣热电公司作为平湖市支柱工业企业，自成立以来经营情况稳定，资产质量良好。该公司也是本公司生产所用蒸汽的供应商，双方有着多年的良好合作关系。续签互保协议主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力。公司与弘欣热电公司互相担保数年，从未出现过违约情况，且弘欣热电公司稳定的经营情况和赢利能力。公司董事会认为其具有实际债务偿还能力，不会对公司在担保期内的财务状况产生不良影响。

  独立董事一致认为：公司与弘欣热电公司续签互保协议，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高其现有的融资能力。弘欣热电公司目前经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务承担能力。公司与弘欣热电公司互保以来，从未发生逾期担保的情况。我们认为该事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，并需提交公司股东大会审议批准后方能实施。互保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

  截至2020年4月1日，公司及控股子公司累计担保总额为24,380.50元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为52,000.74万元，控股子公司对公司的累计担保余额为0.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2019.12.31）经审计归属于母公司所有者的权利利益的占比分别是5.58%、11.90%和0.00%。

  3、公司独立董事关于六届二十四次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司定于2020年4月10日（星期五）下午15:00至17:00时在“景兴纸业IR”小程序举办2019年度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“景兴纸业IR”小程序参与互动交流。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长朱在龙先生、独立董事金赞芳女士、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、首席财务官盛晓英女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月3日披露了《2019年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2019年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项通知如下：

  浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园浙江景兴纸业股份有限公司内（届时会有指示牌指引）

  有意向参与的投资者请于2020年4月22日前与公司董事会秘书办公室联系，并同时提供书面问题提纲，以便接待登记和安排。

  公司董事长朱在龙先生、董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、首席财务官盛晓英女士、副总经理丁明其先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  1、来访个人投资商请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资的人携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监督管理的机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，并报备交易所。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资的人可通过电话、邮件、书面等形式向董秘办提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

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